logo
教育论文中心  教育论文中心   广告服务  广告服务   论文搜索  论文搜索   论文发表  论文发表   会员专区  会员专区   在线购卡   在线购卡   服务帮助  服务帮助   联系我们  联系我们   网站地图  网站地图   硕士论文  会员专区   博士论文
当前位置:教育论文中心首页--金融专业毕业论文题目--期货公司履行反洗钱义务面临的问题和对策探讨
推荐论文
我国商业银行洗钱问题研究
洗钱监管应用系统及DBSCAN
JS银行SH分行洗钱内控管理制
洗钱四十项建议》对中国洗钱
洗钱若干问题经济学分析--兼
构建我国高效反洗钱机制研究
论“FATF洗钱建议”及其对我
互联网环境下国际洗钱法律问题
完善我国金融业洗钱机制研究
我国植物检疫体系现状与进入WT
审计视角下洗钱对策研究
金融行业洗钱监控报告系统研究
洗钱法中洗钱主体
论侵权法上义务
比较法视野下洗钱及其完善
韩国宪政制度面临问题及发展趋势
 
站内搜索
 
 
科目列表
市场营销 管理理论 人力资源
电子商务 社会实践 先进教育
伦理道德 艺术理论 环境保护
农村研究 交通相关 烟草论文
电子电气 财务分析 融资决策
电影艺术 国学论文 材料工程
语文论文 数学论文 英语论文
政治论文 物理论文 化学论文
生物论文 美术论文 历史论文
地理论文 信息技术 班主任
音乐论文 体育论文 劳技论文
自然论文 德育管理 农村教育
素质教育 三个代表 旅游管理
国际贸易 哲学论文 工商管理
证券金融 社会学 审计论文
会计论文 建筑论文 电力论文
水利论文 园林景观 农林学
中医学 西医学 心理学
公安论文 法学法律 思想汇报
法律文书 总结报告 演讲稿
物业管理 经济学 论文指导
计算机 护理论文 社会调查
军事论文 化工论文 财政税收
保险论文 物流论文 语言教育
教育教学 给水排水 暖通论文
结构论文 综合类别 硕士论文
博士论文    
 
 
 
期货公司履行反洗钱义务面临的问题和对策探讨

【金融专业毕业论文题目】【摘 要】 反洗钱工作是法律赋予期货公司的社会责任。为使期货公司切实履行反洗钱义务,需要建立和完善期货公司反洗钱内控规章;加快期货公司反洗钱系统开发进程;加强反洗钱队伍建设。以维护金融稳定。
【关键词】 期货公司;反洗钱;问题;对策
随着金融工具和反洗钱业务范围的逐步扩大。作为期货公司,应切实履行反洗钱义务,提高反洗钱工作的自觉性和针对性。
一、理顺期货公司的反洗钱工作关系
1、提高期货公司对反洗钱工作的重要性认识
首先,期货公司履行反洗钱义务,能够促进和谐社会构建。随着我国经济市场化程度的加深, 毒品犯罪、黑社会性质的犯罪、走私犯罪以及《反洗钱法》新增的贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等洗钱罪上游犯罪案件不断上升。严重损害了国家经济肌体健康。做好反洗钱工作,可以从源头上监测与各种违法犯罪活动相关的异常和可疑资金流动,及时发现和截断违法犯罪活动赖以生存的资金链条,防止其扩大和蔓延,实现预防和打击相关违法犯罪活动、维护正常社会秩序的目标。
其次,完善内部控制,提高反洗钱工作水平。目前,一些期货公司尚未正确理解追求效益和做好反洗钱工作的关系,反洗钱意识不强。内部控制机制不健全,由于考虑到利益和效益成本等因素,不愿意在反洗钱方面加大投入。期货公司如果不能积极、审慎地开展反洗钱工作,就会被犯罪分子利用,甚至发生内部员工参与洗钱犯罪等行为。因此,对于期货公司来说,必须把反洗钱工作放到依法合规经营的重要位置。
2、积极配合当地人民银行的监管工作
期货公司作为资金流动的节点之一,处于反洗钱工作的前沿。因此, 对期货交易各个环节的严格管理就成为反洗钱工作的重要手段,也是加快我国期货业对外开放,推进我国期货业风险内控管理与国际接轨,维护金融秩序和金融业稳定的必要措施。同时, 期货公司作为常见的金融机构之一,既是反洗钱工作的监管对象,也是人民银行开展反洗钱工作的同盟军。因此,只有人民银行和各期货公司共同参与反洗钱的战斗才能促进这一工作的健康开展。
另外,中国人民
 
 
<<<<<全文未完>>>>> 全文字数约2754字
是否要阅读全文?点卡会员将扣除1点!点击阅读全文
要阅读全文请先注册成VIP会员!详情请阅读会员专区
VIP会员可以阅读全文, 欢迎加入VIP会员专区! 加入VIP会员步骤如下: 注册用户名在线购卡
 
 您可能感兴趣的论文
论文标题页/字数分类
注册会计师洗钱审计研究71页硕士论文
我国金融领域洗钱机制研究72页硕士论文
我国洗钱规模及其经济影响研究112页博士论文
论银行洗钱义务与保密义务冲突解42页硕士论文
A商业银行洗钱若干思考建议67页硕士论文
洗钱监管体系与检测方法研究130页博士论文
中国法律框架下洗钱战略研究50页硕士论文
几类反问题复变量重构核粒子法研143页博士论文
国际洗钱经验与中国洗钱研究58页硕士论文
证券业洗钱风险洗钱监管研究62页硕士论文
洗钱国际合作与中国洗钱问题60页硕士论文
论国际义务性质191页博士论文
中国近代典权制度研究50页硕士论文
洗钱战略战术研究155页博士论文
中国银行洗钱监控流程优化研究60页硕士论文
 
 
| 会员专区 | 在线购卡 | 广告服务 | 网站地图 |
版权所有 教育论文中心 Copyright(C) All Rights Reserved
联系方式: QQ:277865656 或写信给我